「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」における独立委員会委員の一部変更のお知らせ

　平成27（2015）年６月23日開催の当社第31回定時株主総会において、継続のご承認をいただきました｢当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)｣に基づき設置している独立委員会の委員のうち、池内文雄氏及び橘高明氏の両氏が、本年６月22日に開催予定の当社第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社監査役を退任するとともに、同日付けで独立委員会の委員も退任いたします。
　これに伴い、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、後任の社外監査役候補者である遠山友寛氏及び梅田正行氏の両氏を、当社第32回定時株主総会で監査役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
　なお、両氏が監査役に選任された場合、上記委員の任期は、平成30（2018）年６月に開催予定の当社第34回定時株主総会終結時又は当該委員と当社とが別途合意したその他の日までとなります。
 

 

 

　これにより、独立委員会の委員は、遠山友寛氏、梅田正行氏のほか、山本敏博氏（当社社外取締役）、菅野寛氏（当社社外取締役）、草間高志氏（当社社外監査役）の５名となります。また、当社は、東京証券取引所に対し、山本敏博氏、菅野寛氏及び草間高志氏を、当社の独立役員として届け出ており、加えて遠山友寛氏及び梅田正行氏の両氏を、当社の独立役員として届け出る予定です。

 　なお、「当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」の詳細につきましては、当社ウェブサイト(http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/governance/defense.html)「コーポレート・ガバナンス」内の「買収防衛策」に掲載しておりますのでご参照下さい。
 

以上


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