社外取締役選任及び新役員体制のお知らせ

当社は、2023年５月22日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては2023年6月27日開催予定の第18回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

• 選任の理由

当社は、経営体制の強化を図ることを目的として役員体制を変更いたします。

具体的には、役割と権限の明確化及び投資に専念することを目的として、代表取締役会長の髙村　徳康は代表を退任し、新たに取締役ＣＩＯ（チーフ・インベストメント・オフィサー）に就任いたします。また、新たに社外取締役を選任することといたしました。

山口　豪氏は、長年にわたり自動車産業における研究開発部門に携わり、電気自動車、自動運転、コネクティッド・カー＆サービス、ソフトウェア＆サービスプラットフォーム、カーボンニュートラルなどの技術の戦略構築及び開発に関する豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役として選任いたしました。

• 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

■山口豪（やまぐち　つよし）氏の略歴

	主な経歴
1984年４月	日産自動車株式会社入社
2004年4月	日産テクニカルセンター　ノースアメリカ社（米国）社長
2008年４月	日産自動車株式会社執行役員就任 R&D戦略＆パフォーマンス（2008年4月-2009年3月） NISSAN　製品開発（2009年4月-2011年3月） INFINITI　製品開発（2011年4月-2012年3月） アライアンスプラットフォーム＆部品戦略（2012年4月-2014年3月）
2014年４月	日産自動車株式会社副社長執行役員就任
2022年３月	日産自動車株式会社副社長執行役員退任

■山口　豪氏のコメント

　ものづくり産業において、テクノロジーやエンジニアリング手法の大きな変革が起こっています。それらに応じた経営の近代化を進めることで、グループ全体のさらなる成長を目指すセレンディップ・ホールディングス株式会社の一員になることを、大変うれしく思います。高度で複雑な製品である自動車業界における、経営及び研究開発でのグローバルな経験と知見を活かし、セレンディップ・ホールディングス株式会社の皆さんと一緒に成長し、競争力ある未来を切り開いていくことを楽しみにしています。

• 新役員体制（2023年6月27日予定）

氏　名	新役職名	現役職名
竹内　在	代表取締役社長兼ＣＥＯ	代表取締役社長
髙村　徳康	取締役ＣＩＯ	代表取締役会長
小谷　和央	取締役ＣＦＯ	取締役経理部長
内藤　由治	取締役	取締役
藤田　豪	取締役	取締役
山口　豪	取締役（新任）	―
西山　一彦	常勤監査役	常勤監査役
村松　高男	監査役	監査役
清水　哲太	監査役	監査役

• セレンディップ・ホールディングス株式会社　概要

代表者	代表取締役社長　竹内　在
設立年月	2006 年８月
資本金	1,114百万円
事業内容	経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

当社HP：https://www.serendip-c.com/

以上