みずほフィナンシャルグループ登壇！3月14日開催「＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応」❘ セミナーインフォ

日時：2025年3月14日（金）9:30-12:30　形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2025年3月14日（金）に「＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応」を開催いたします。

講師には、株式会社みずほフィナンシャルグループ　宮崎 将 氏、霽月法律事務所　吉森 大輔 氏、シンプルフォーム株式会社　田代 翔太 氏を迎え、第一部では吉森氏にマネロン等リスク管理態勢の維持・高度化のポイント、第二部では宮崎氏にみずほフィナンシャルグループの金融犯罪対策の取組内容と今後の方向性について解説していただきます。

また、第三部では、田代氏を交えて対談企画を実施いたします。

詳細は以下にてご確認ください。

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■開催背景

＜第一部＞

金融機関は、直面するリスクに応じて、継続的にマネロン等リスク管理態勢を維持・高度化することが求められています。態勢の維持・高度化のためには、[1]有効性検証 の実施、[2]2024年8月の預貯金口座の不正利用対策に係る要請文への対応が重要です。 また、今後は、管理部門（第2線部門）のみではなく、営業部門（第1線）を含む金融機関全体について、「金融犯罪・マネロン等と戦うプロフェッショナルな組織」に昇華させるため、[3]組織全体におけるリスクカルチャーの醸成に向けた工夫が有益であると考えております。本セミナーでは、以上の3点、特に[1]有効性検証の対応プロセスと取組事例を中心に、態勢の維持・高度化のためのポイントについて解説いたします。

＜第二部＞

2023年末頃より、我が国でのSNS型投資詐欺・ロマンス詐欺等の特殊詐欺被害が急激に増大する中、みずほは全力を挙げて犯罪収益口座の排除に向けた取組みを強化してきました。また、2024年5月には法人架空口座を悪用した大型マネロン事案が摘発されました。政府からの対策強化への要請も踏まえ、みずほでの金融犯罪対策に向けた取組内容と今後の方向性について紹介します。

■講演内容

9:30～10:50
【第一部】「態勢の維持・高度化のための実務対応のポイント
～有効性検証の対応プロセス・取組事例を中心に～」（講師：吉森 大輔 氏）

１．近時の金融犯罪・マネロン等を巡る動向

（１）金融犯罪・マネロン等の情勢

（２）金融当局の動向

２．有効性検証の対応プロセスや取組事例

（１）基本的な考え方

（２）対応プロセス

（３）検証の出発点（検証計画の策定及び検証実施体制構築の方法）

（４）有効性検証の取組事例

（５）金融当局との対話における留意点

３．預貯金口座の不正利用対策に係る要請文への対応

４．営業部門（第1線）を含む組織全体におけるリスクカルチャーの醸成手法

10:55～11:40
【第二部】「＜みずほ＞金融犯罪対策の現状と取り組み」（講師：宮崎 将 氏）

１．入口・出口対策　　

２．取引モニタリング～ 外部情報データベースの活用～　　

３．周知活動

11:45～12:20
【第三部】「講師による対談」（講師：吉森 大輔 氏、宮崎 将 氏、田代 翔太 氏）

１．預貯金口座の不正利用対策[1]口座開設（特に非対面）審査

２．預貯金口座の不正利用対策[2]途上モニタリングの強化

３．継続的顧客管理（ODD）の高度化　

12:20～12:30
質疑応答

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■本セミナーで得られること

・金融犯罪・マネロン等対策の最新動向及び今後の展望に関する知識と理解

・有効性検証の考え方や対応プロセス、取組方法

・2024年8月の預貯金口座の不正利用対策に係る要請文への対応方法

・営業部門（第1線）における意識向上に向けた方策

・金融犯罪・マネロン等対策の具体的取り組み事例

■セミナー詳細

【タイトル】

＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応

【開催日時】

2025年3月14日（金）9:30-12:30

※アーカイブ配信付き

【講師】

霽月法律事務所

弁護士

吉森　大輔　氏

株式会社みずほフィナンシャルグループ

執行役員金融犯罪対策部長

宮崎　将　氏

シンプルフォーム株式会社

代表取締役CEO

田代　翔太　氏

【参加費】

1名につき35,370円 (資料代・消費税を含む)　

受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付

【参加方法】

以下の方法よりお選びいただけます。

・会場参加（株式会社セミナーインフォ2F カンファレンスルーム）

・オンライン参加（Zoom）

【参加推奨対象】

金融機関のコンプライアンス・リスク管理部門、内部監査部門の責任者・実務担当者、システム会社

【お申し込み方法】

セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に開催1営業日前にご案内をお送りします。

【セミナー詳細はこちら】

https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6487

【主催】

株式会社セミナーインフォ

■株式会社セミナーインフォについて

【会社概要】

社名：株式会社セミナーインフォ

本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3　九段プラザビル2F・5F

代表取締役：小西 亘

事業内容：セミナー事業、

　　　　　顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、

　　　　　メディア事業（Webメディア「The Finance」） 

設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）

HP：https://www.seminar-info.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ　

E-mail：[e-mail]