役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」での審議内容を踏まえ、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年3月25日開催予定の当社第26期定時株主総会において、正式に決定する予定です。

１．役員の異動

（1）新任取締役候補者

社外取締役（監査等委員）　寺田　昌弘　（てらだ　まさひろ）

　

※新任取締役候補者は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、2026年3月25日開催予定の当社第26期定時株主総会の決議を経て就任予定です。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定です。

（２）新任社外取締役（監査等委員）候補者略歴等

氏名	略歴
寺田　昌弘 （てらだ　まさひろ） （1968年5月7日生）	1996年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1998年5月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）社内弁護士 2000年5月 モルガン･スタンレー証券会社（現モルガン･スタンレーMUFG証券株式会社）社内弁護士 2005年1月 シティユーワ法律事務所パートナー 2012年10月 いちご不動産投資法人（現いちごオフィスリート投資法人）監督役員 2016年8月 株式会社ニッセンホールディングス社外監査役 2022年2月 株式会社SBI新生銀行社外取締役（現任） 2023年1月 三浦法律事務所パートナー（現任）

２．取締役の体制

氏名	役職名
西羅　弘文（にしら　ひろふみ）	代表取締役社長
松岡　哲也（まつおか　てつや）	取締役
北川　雄哉（きたがわ　ゆうや）	取締役　財務本部長兼経理本部長
西村　浩之（にしむら　ひろゆき）	社外取締役（常勤監査等委員）
小笹　文（おざさ　あや）	社外取締役（監査等委員）
石渡　朋徳（いしわた　とものり）	社外取締役（監査等委員）
寺田　昌弘（てらだ　まさひろ）	社外取締役（監査等委員）