定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年6月19日開催予定の当社第41回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.定款変更の目的
(1) 事業目的の追加・変更（第2条）
　新規事業の創出に伴う事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加・変更するものです。また、事業目的の追加・変更に伴う号数等の変更及び一部字句の整理、変更等所要の変更を行います。
(2) バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするための変更（第14条）
　「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が可能となりました。
　感染症拡大や自然災害など予測不能な社会情勢の変化や社会全体のデジタル化の進展等に対応することは、株主の皆さまの利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会の開催を可能とするための変更を行うものです。
　なお、本議案の上程にあたり、当社は、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
(3) 取締役定員上限の減員（第24条）
　取締役の員数の現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定を行うため、現行定款第24条に定める取締役の定員の上限を20名以内から15名以内に減員するものです。

2.定款変更の内容
　変更の内容は別紙のとおりです。

3.日程
　定款変更のための株主総会開催日（予定）：2025年6月19日（木）
　定款変更の効力発生日（予定）：2025年6月19日（木）

※別紙となる定款の変更の内容につきましては、こちらよりご確認ください

株式会社WOWOW　コーポレートサイト