株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2025 年５月15 日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下も同様とする。）及び執行役員を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」という。）を導入することを決議し、当社取締役に対する本制度の導入については、2025 年３月26 日開催の第67 期定時株主総会において承認されております。また、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本信託の概要

（１）名称：役員向け株式交付信託

（２）委託者：当社

（３）受託者：三井住友信託銀行株式会社（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）

（４）受益者：取締役及び執行役員のうち受益者要件を満たす者

（５）信託管理人：当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定

（６）議決権行使：信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません

（７）信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

（８）信託契約日：2025年５月27日

（９）金銭を信託する日：2025年５月27日

（10）信託終了日：2030年５月末日（予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

（１）取得する株式の種類：普通株式

（２）株式の取得資金として当社が信託する金額：414,000,000円

（３）取得する株式の総数：376,400株（上限）

（４）株式の取得方法：取引所市場における取引（立会外取引を含む。）による取得

（５）株式の取得時期：2025年５月27日～2025年６月30日（予定）

以 上