4月25日開催「＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞ 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理」❘ セミナーインフォ

日時：2025年4月25日（金）13:30-16:30　形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2025年4月25日（金）に「＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞ 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理」を開催いたします。

講師には、警察庁　柴田 延明 氏、弁護士法人中央総合法律事務所　髙橋 瑛輝 氏を迎え、金融犯罪対策に向けた金融機関と警察の連携や、マネロン等金融犯罪における金融機関の対応策、リスク管理のあり方、さらに各場面で共通する取引制限に関する問題について、事例を交えて解説していただきます。

また、第三部では対談を予定しており、専門家の視点からより深い議論を展開します。

詳細は以下にてご確認ください。

セミナー詳細はこちら

■開催背景

第一部では、匿名・流動型犯罪グループの概要、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の現状、金融機関と警察の連携についてご説明します。

第二部では、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に係る要請文および在留期間が満了した外国人の預貯金口座に係る警察庁の事務連絡などを踏まえ、金融機関の対応策、リスク管理のあり方及び各場面で共通する取引制限に関する問題について、事例を交えて解説いたします。

■講演内容

13:30～14:30
【第一部】匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動とその対策について
～特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策を中心に～（柴田氏）

１．匿名・流動型犯罪グループについて

（１）匿名・流動型犯罪グループの台頭

（２）匿名・流動型犯罪グループの特徴

２．匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得活動と対策

（１）特殊詐欺の被害状況

（２）SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況

（３）「国民を詐欺から守るための総合対策」の概要

３．金融機関と警察の連携について

（１）モニタリングを活用した被害拡大防止に向けた取組

（２）今後の連携について

14:35～15:35
【第二部】マネロン等金融犯罪の動向を踏まえた対策のあり方
～法人・外国人顧客のリスク管理と取引制限～（髙橋氏）

１．法人及び法人口座の悪用リスクと対策

（１）悪用された法人の特徴等

（２）入口における審査

（３）中間管理及び出口対応

２．外国人顧客に係るリスク管理

（１）在留期間の把握等によるリスク管理

（２）在留期間満了後の対応

３．取引制限に関する考え方、留意点

（１）取引制限に係るリスク

（２）被害者・被害回復の観点

（３）取引制限の実行及びその解除に係る判断

15:45～16:15
【第三部】対談（柴田氏・髙橋氏）

16:15～16:30
質疑応答

お申し込みはこちらから

■本セミナーで得られること

・匿名・流動型犯罪グループ対策、特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策に関する基礎的な知識と理解

・詐欺対策における金融機関及び警察との連携に関する基礎的な知識と理解

・法人及び法人口座の悪用リスクと対策

・外国人顧客に係るリスク管理

・取引制限に関する考え方、留意点

■セミナー詳細

【タイトル】

＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞

匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理

【開催日時】

2025年4月25日（金）13:30-16:30　

※アーカイブ配信付き

【講師】

警察庁

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課

理事官

柴田　延明　氏

弁護士法人中央総合法律事務所

パートナー弁護士

髙橋　瑛輝　氏

【参加費】

1名につき35,200円 (資料代・消費税を含む)　

受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付

【参加方法】

以下の方法よりお選びいただけます。

・会場参加（株式会社セミナーインフォ2F カンファレンスルーム）

・オンライン参加（Zoom）

【参加推奨対象】

金融機関の金融犯罪対策部門・責任者・実務担当者

【お申し込み方法】

セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に開催1営業日前にご案内をお送りします。

【セミナー詳細はこちら】

https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6528

【主催】

株式会社セミナーインフォ

■株式会社セミナーインフォについて

【会社概要】

社名：株式会社セミナーインフォ

本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3　九段プラザビル2F・5F

代表取締役：小西 亘

事業内容：セミナー事業、

　　　　　顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、

　　　　　メディア事業（Webメディア「The Finance」）

設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）

HP：https://www.seminar-info.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ　

E-mail：[e-mail]