金融庁登壇！7月4日開催「＜金融庁検査官と元金融庁検査官の弁護士による対談＞金融機関のマネロン等対策における有効性検証態勢」❘ セミナーインフォ

日時：2025年7月4日（金）13:30-16:30　形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区　代表：小西 亘）は、2025年7月4日（金）に「＜金融庁検査官と元金融庁検査官の弁護士による対談＞金融機関のマネロン等対策における有効性検証態勢」を開催いたします。

講師には、金融庁　金融犯罪対策室課長補佐　森 由希 氏、弁護士法人中央総合法律事務所　弁護士　秋山 絵理子 氏を迎え、金融機関におけるマネロン等対策の有効性検証に焦点を当てて解説していただきます。

詳細は以下にてご確認ください。

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■開催背景

本セミナーでは、当局検査官と元当局検査官の弁護士が、当局の視点とそれを踏まえた金融機関におけるマネロン等対策の有効性検証実施態勢について、解説いたします。

これからの有効性検証に必要な視点と実務対応力が得られる貴重な機会です。

＜第一部＞金融機関における有効性検証に対する当局の視点（講師：森 由希 氏）

第一部では、FATF第５次相互審査に向けた有効性検証に係る当局の考え方、ディスカッション・ペーパーの概要、モニタリングの中で把握した金融機関における有効性検証態勢等について解説いたします。

＜第二部＞金融機関における有効性検証の実務対応と留意点（講師：秋山 絵理子 氏）

金融庁やFATFによる監督が厳しさを増す中、マネーロンダリング・テロ資金供与対策（AML/CFT）の「有効性」が強く問われています。

この背景には、金融機関が直面するリスクに応じて、継続的にマネロン等リスク管理態勢を維持・高度化することが求められており、近年では「ルールを整えた」だけでは評価されず、実際にリスクが管理されているかが問われるフェーズに移ってきたことが挙げられます。

第二部では、AML/CFTにおける「有効性」が問われる背景を踏まえ、金融機関が行う有効性検証の着眼点や、内部検証の進め方を実務的に解説します。特に、内部監査部門との連携や検証時の視点といった、現場で直面しやすい課題に焦点を当て、実効性のある検証プロセス構築のヒントを提供します。あわせて、外部支援の活用方法についても取り上げ、実務対応力の底上げを図ります。

＜第三部＞講師による対談（講師：森 由希 氏・秋山 絵理子 氏）

■講演内容

＜第一部＞13：30～14：20
金融機関における有効性検証に対する当局の視点（講師：森 由希 氏）

１．FATF第5次審査に向けた有効性検証とは

２．ディスカッション・ペーパーの概説

３．有効性検証に係る金融機関の取り組み状況及び課題

（１）当局におけるこれまでの有効性検証モニタリング

（２）金融機関における有効性検証態勢

休憩　14：20～14：25

＜第二部＞14：25～15：15
金融機関における有効性検証の実務対応と留意点（講師：秋山 絵理子 氏）

１．有効性が問われる背景

２．金融機関が有効性検証を行う際の着眼点

３．金融機関における有効性検証（内部検証）の進め方

（１）内部監査部門との連携の仕方

（２）検証の目線

４．外部支援の活用

休憩　15：15～15：25

＜第三部＞15：25～16：15
講師対談「有効性検証の好事例および今後の検査（対話）について」（講師：森 由希 氏・秋山 絵理子 氏）

１．取り組み好事例

２．有効性検証の対応留意事項

３．今後の検査（対話）の方法

16：15～16：30　質疑応答

※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。

なお金融庁・森様へのご質問については、事前受付は7月1日まで、当日は時間及び人数によっては制限をさせていただきます。

お申し込みはこちら！

■本セミナーで得られること

・有効性検証に係る当局の方針及び目線

・有効性検証に係る金融機関の取り組み状況及び課題

・有効性検証に係る金融機関の好事例

・実務での改善に活かせるヒント

・自主的な有効性検証を進めるチェックポイント

■セミナー詳細

【タイトル】

＜金融庁検査官と元金融庁検査官の弁護士による対談＞

金融機関のマネロン等対策における有効性検証態勢

【開催日時】

2025年7月4日（金）13:30-16:30　

※アーカイブ配信付き

【講師】

金融庁

金融犯罪対策室課長補佐

森　由希　氏

弁護士法人中央総合法律事務所

弁護士

秋山　絵理子　氏

【参加費】

1名につき33,000円 (資料代・消費税を含む)　

受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付

【参加方法】

以下の方法よりお選びいただけます。

・会場参加（株式会社セミナーインフォ2F カンファレンスルーム）

・オンライン参加（Zoom）

【参加推奨対象】

・金融機関のマネロン等対策担当部門のマネジメント層、実務担当者

・金融機関の内部監査部門のマネジメント層、実務担当者

・AML/CFTの見直し・検証を担当されている方

・システム会社等

【お申し込み方法】

セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に開催1営業日前にご案内をお送りします。

【セミナー詳細はこちら】

https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6569

【主催】

株式会社セミナーインフォ

■株式会社セミナーインフォについて

【会社概要】

社名：株式会社セミナーインフォ

本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3　九段プラザビル2F・5F

代表取締役：小西 亘

事業内容：セミナー事業、

　　　　　顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、

　　　　　メディア事業（Webメディア「The Finance」） 

設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）

HP：https://www.seminar-info.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ　

E-mail：[e-mail]