第21回定時株主総会の開催及び役員の異動について

　本日開催の取締役会において、第21回定時株主総会の開催及び同総会の目的事項について、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

　また、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役の選定は、上記株主総会終了後の取締役会及び監査役会において決定されますが、その予定は下記のとおりです。

　なお、執行役員の選任等については、上記株主総会終了後の取締役会において決定され次第お知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　第21回定時株主総会の開催について

① 　開催日時　2025年６月20日（金）午前10時30分

② 　開催場所　千葉県成田市古込字古込１番地１　ＮＡＡビル

③ 　目的事項　第21期事業報告及び連結計算書類報告の件、剰余金の処分の件、取締役９名選任の

　　　件、監査役４名選任の件　等

２　剰余金の処分（配当）について

　　当社普通株式1株につき金2,701円、総額6,468百万円の配当を行う。

３　役員の異動について

取締役候補者

＜新任＞藤井　直樹（現　損害保険ジャパン株式会社 顧問）

　　　　玉木　康彦（現　専務取締役）

　　　　田邉　誠　（現　常務取締役）

　　　　関　　恒明（現　取締役）

　　　　川瀬　仁夫（現　取締役）

＜新任＞神﨑　俊明（現　上席執行役員）

＜新任＞江邨　孝夫（現　上席執行役員）

　　　　甲斐　順子（現　浜二・高橋・甲斐    法律事務所　弁護士）

＜新任＞淡路　睦   （現　株式会社千葉銀行    取締役専務執行役員（代表取締役））

②　監査役候補者

渋武　容  (現　国土交通省　運輸安全委員会事務局総務課長)

鎌形　悦弘（現　常勤監査役）

大田　徹哉（現　ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社副社長）

酒井　博  (現　監査役）

③　退任予定取締役及び退任予定監査役

代表取締役社長　　田村　明比古

代表取締役副社長　長谷川　芳幸

常務取締役　　　　岩澤　弘

取締役　　　　　　宮本　秀晴

取締役　　　　　　名和　振平

常勤監査役            榎本　通也

常勤監査役　　　　村田　徹

※　退任後、田村 明比古は相談役に、長谷川 芳幸、岩澤 弘及び宮本 秀晴は関連会社役員に就任する予定です。

以上