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コンプライアンス・データラボ（CDL）が犯収法に準拠した企業の実質的支配者情報をオンラインで瞬時に提供するシステム「コンプライアンス・ステーション®️UBO」を開発し2023年3月よりサービス開始

2023年3月6日 10時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

コンプライアンス・チェックツール「RiskAnalyze」,「Solomon」が契約件数35,000社を突破

2022年10月31日 14時01分 KYCコンサルティング株式会社 　　 　　

TRUSTDOCK × LINE、「継続的顧客管理をデジタル完結する最新のAML/CFT対策」ウェビナーを2022年9月27日に開催

2022年9月2日 09時00分 TRUSTDOCK 　　 　　

次世代RegTechカンパニーのKYCコンサルティング、国内最大級の新聞・雑誌記事検索サービスと提携

2022年7月19日 10時00分 KYCコンサルティング株式会社 　　 　　

【反社チェック・コンプライアンスチェックツール『リスクアナライズ』】ベンチャーキャピタルの投資先スタートアップ向け「リスクアナライズ VC連携プラン」第2弾を発表

2022年7月11日 16時04分 KYCコンサルティング株式会社 　　 　　

コンプライアンス・データラボが コンプライアンス管理に特化した「CDLニュースレター」の一般購読受付を開始

2022年4月26日 11時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

TRUSTDOCK、2022年4月金融庁公表の「AML/CFT対策の現状と課題」に関する解説のウェビナーを開催

2022年4月26日 07時55分 TRUSTDOCK 　　 　　

GMOグローバルサインとKYCコンサルティングが協業「GMOオンライン本人確認サービス 顔認証eKYC」においてコンプライアンスチェック機能の利用が可能に

2022年3月17日 14時00分 KYCコンサルティング株式会社 　　 　　

TSRとCDLが共同で犯罪収益移転防止法（犯収法）に準拠した「実質的支配者（UBO）情報提供サービス」を開始

2022年3月15日 10時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

【イー・ガーディアン株式会社】FATFトラベルルールへの対応にも有効な「取引モニタリングサービス」提供開始

2022年2月24日 15時00分 イー・ガーディアングループ