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福井銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入

2025年3月31日 10時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

法務省が「実質的支配者情報一覧の申出」に関する新制度で「GMOサイン」をオンライン申請対応サービスに指定【GMOグローバルサイン・HD】

2025年3月21日 10時00分 GMOインターネットグループ 　　 　　

富山銀行がAML/CFT対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO」を導入

2025年3月12日 10時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

法人顧客の販売先・仕入先情報を取得できる、新機能をリリース

2025年1月28日 15時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

京都銀行が金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®UBO+ / C&S」を導入

2025年1月28日 15時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

MS&ADが金融犯罪対策の高度化に向けて、「コンプライアンス・ステーション®ＵＢＯ+」を導入

2025年1月22日 10時00分 コンプライアンス・データラボ株式会社 　　 　　

【ＤＴＳ】生命保険業界向けマネー・ローンダリング対策システム「AMLion（アムリオン）」を本格提供

2024年6月18日 10時00分 株式会社DTS 　　 　　

【ＤＴＳ】マネロン対策システムAMLionに金融商品スクリーニング機能を追加

2022年8月17日 10時00分 株式会社DTS 　　 　　

マネロン対策・反社会的勢力対策を専門家が徹底解説！　担当者必携の実務書『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版－2021年金融庁ガイドライン等への実務対応－』を発売

2022年1月11日 13時10分 株式会社エス・ピー・ネットワーク 　　 　　

ComplyAdvantage、新たに5,000万米ドルの資金調達を実施

2020年8月6日 06時00分 ComplyAdvantage